Ata De Reunião Da Diretoria

Data:	27/04/2016
Veículo:	Jornal do Comércio

MONTEIRO ARANHA S.A.
CNPJ 33.102.476/0001-92
Companhia Aberta
NIRE 33300108611

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016

Às quinze horas do dia 26 de Abril de 2016, reuniu-se, na sede social da empresa à Ladeira de Nossa Senhora nº 163, Glória, RJ, a maioria dos membros da Diretoria de MONTEIRO ARANHA S.A. O Sr. SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO, assumiu a Presidência, convidando para Secretária a Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO. Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, ""ad referendum"" da Assembléia Geral, o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 12.000.000,00, à razão de R$ 0,979494207 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos e imunes. O valor pago, a título de Juros sobre Capital próprio, líquido de imposto de renda na fonte incidente, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade o pagamento dos juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 26/04/2016. As ações negociadas a partir de 27/04/2015 na BM&FBOVESPA serão consideradas “ex-juros sobre o capital próprio”. O pagamento será realizado a partir de 06/05/2016, observados os procedimentos do ""Aviso aos Acionistas"" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores presentes.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2016.

SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO

CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO

SÉRGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES

JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO