Ata De Reunião Da Diretoria

Data:	23/11/2016
Veículo:	Jornal Monitor Mercantil / DORJ

MONTEIRO ARANHA S.A.
CNPJ 33.102.476/0001-92
Companhia Aberta
NIRE 33300108611

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2016

Às quinze horas do dia 22 de Novembro de 2016, reuniu-se, na sede social da empresa à Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 – Sala 101A, Leblon, RJ, a totalidade dos membros da Diretoria de MONTEIRO ARANHA S.A. O Sr. SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO assumiu a Presidência, convidando para Secretária a Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO. O Sr. Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, ""ad referendum"" da Assembléia Geral, o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), à razão de R$ 0,97949421 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos e imunes. O valor pago, a título de juros sobre capital próprio, líquido de imposto de renda na fonte, poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade o pagamento dos juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 25/11/2016. As ações negociadas a partir de 28/11/2016 na BM&FBOVESPA serão consideradas “ex-juros sobre o capital próprio”. O pagamento será realizado a partir de 05/12/2016, observados os procedimentos do ""Aviso aos Acionistas"" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores presentes.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO

CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO