Ata De Reunião Da Diretoria

Data:	15/12/2016
Veículo:	Jornal Monitor Mercantil / DORJ

MONTEIRO ARANHA S.A.
CNPJ 33.102.476/0001-92
Companhia Aberta
NIRE 33300108611

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016

Às quinze horas do dia 15 de dezembro de 2016, reuniu-se, na sede social da empresa à Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 – Sala 101A, Leblon, RJ, a totalidade dos membros da Diretoria de MONTEIRO ARANHA S.A.
O Sr. SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO assumiu a Presidência, convidando para Secretária a Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO.
O Sr. Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, ""adreferendum"" da Assembleia Geral, o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) à razão de R$ 2,856858104 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos e imunes. O valor pago, a título de juros sobre capital próprio, líquido de imposto de renda na fonte, poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório.
Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade o pagamento dos juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 20/12/2016. As ações negociadas a partir de 21/12/2016 na BM&FBOVESPA serão consideradas “ex-juros sobre o capital próprio”. O pagamento será realizado a partir de 29/12/2016, observados os procedimentos do ""Aviso aos Acionistas"" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores presentes. SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO, CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO, SÉRGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES e JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016

Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho C. de Mello
Diretor de Relações com Investidores