Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data:	24/02/2016
Veículo:	Jornal do Comércio

MONTEIRO ARANHA S.A
Companhia Aberta
CNPJ 33.102.476/0001-92
NIRE Nº 33300108611

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016.

Às quinze horas (15:00) do dia vinte e dois de Fevereiro de 2016, reuniu-se a maioria dos membros do Conselho de Administração de MONTEIRO ARANHA S.A, na sede social da empresa na Ladeira de Nossa Senhora nº 163, Glória, Rio de Janeiro, RJ. Assumiu a Presidência o Sr. OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO, convidando para Secretária a Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO. O Sr. Secretário informou que a reunião fora convocada com o objetivo de reeleger os atuais membros da Diretoria com mandato de 1 (um) ano: SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, , portador da carteira de identidade nº 01706709-1, expedida pelo I.F.P., inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20 – Diretor Presidente; CELI ELISABETE JÚLIA MONTEIRO DE CARVALHO, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, expedida pelo IFP, inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68 – Diretora Vice-Presidente, SÉRGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 05438231-2, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68 – Diretor e JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n. 10896205-1, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 085.081.467-79, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para Diretor, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Relações com o Investidores, todos com escritório na Ladeira de Nossa Senhora nº 163, Glória, Rio de Janeiro, RJ, os quais, presentes, prestaram, nos termos do art. 4º da Instrução CVM nº 367/02, as declarações a que se refere o art. 2º da mesma Instrução CVM nº 367/02. Os Diretores foram empossados em suas funções, mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Olavo Egydio Monteiro de Carvalho – Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Rui Manuel de Medeiros d´Espiney Patrício, Alberto Santos Pinheiro Xavier, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Jean Pierre Luca Carlo Cedroni e Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit.

Certifico que a presente é cópia autentica do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2016.

OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO
Presidente